AVVISO DI DEPOSITO - Relazioni degli amministratori sulle materie poste all' Odg dell' Assemblea

Si comunica che le relazioni degli Amministratori relative agli argomenti posti ai seguenti punti all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria convocata per i giorni 12/13 aprile 2019:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018: delibere inerenti e conseguenti

2. Nomina del Consiglio di amministrazione e nomina del Presidente e del Vicepresidente

3. Determinazione degli emolumenti dei componenti il Consiglio di amministrazione e dei componenti il Comitato esecutivo

4. Nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale

5. Determinazione degli emolumenti dei componenti il Collegio sindacale

6. Integrazione, su proposta motivata del Collegio sindacale, dei corrispettivi della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025. Delibere inerenti e conseguenti

8. Presentazione del piano di Phantom Stock ai sensi dell’art. 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relativo al 2019; delibere inerenti e conseguenti

9. Piano Long Term Incentive (LTI) 2019 - 2021 destinato al personale considerato strategico, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2019 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti

sono depositate a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A.), nel meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. “eMarketSTORAGE” (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Banca www.bancosardegna.it Area Istituzionale - sezione Governance, Assemblea dei Soci.

Si comunica altresì che: la Relazione sulla Remunerazione redatta ex. art. 123-ter D. Lgs. 58/98, la Relazione finanziaria annuale redatta ai sensi dell’art. 154-ter del D. Lgs. 58/98, corredata della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell’art. 123-bis del D. Lgs. 58/98, saranno rese disponibili nei termini e con le modalità di legge.