Convocazione dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci

Convocazione dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria  dei Soci

L’Assemblea dei soci è convocata per il giorno 18 aprile 2013 alle ore 11,30, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 19 aprile 2013, alle ore 11,30, in seconda convocazione, presso la Sede amministrativa del Banco di Sardegna in Sassari, in Piazzetta Banco di Sardegna 1, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:

Parte Straordinaria
- proposta di modifica degli articoli 5, 17, 22, 26, 27 dello Statuto sociale.

Parte Ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012: delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti, e nomina del Presidente e del Vicepresidente della Società;
3. Determinazione  degli emolumenti dei componenti il Consiglio di amministrazione e dei componenti il Comitato esecutivo;
4. Nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
5. Determinazione degli emolumenti dei componenti il Collegio sindacale;
6. Polizze assicurative a favore di amministratori e sindaci;
7. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex. art. 123-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, contenente la proposta di aggiornamento delle politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale, nonché l’informativa sull’attuazione di tali politiche con riferimento all’esercizio 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. Presentazione del piano di Phantom Stock ai sensi dell’art. 114 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 relativo al 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti.